2025年04月01日
全体股东：
杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会决定召开本行2024年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会。
（二）会议时间：2025年4月25日（星期五）14:00开始。
（三）会议地点：杭州市建国中路99号本行总部大楼四楼报告厅。
（四）召开方式：现场会议。
（五）股权登记日：2025年4月18日。
（六）出席对象:
1.截至2025年4月18日在本行股东名册上登记在册的全体股东。上述本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件）；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.本行部门负责人、分支行行长；
4.中信建投证券、天册律师事务所、安永华明会计师事务所代表；
5.大会见证律师。
二、会议审议内容
1.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算方案的议案》；
4.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》；
5.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》；
6.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司发行资本债券的议案》；
7.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》；
8.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司发行信贷资产支持证券的议案》；
9.审议《关于杭州联合农村商业银行股份有限公司聘请2025年度外部审计机构的议案》；
10.审议《关于修订<杭州联合农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度>的议案》。
同时，审阅《杭州联合农村商业银行股份有限公司2024年度董事会、高级管理层及董事、监事、高级管理人员履职情况及履职评价结果报告》和《杭州联合农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东及大股东履职履约情况评估报告》。
三、会议登记办法
（一）登记手续办理时间：由于本行股东人数较多，为更好地做好登记手续，切实保障股东权利，现将登记手续办理时间确定为2025年4月21日-22日（9:00-11:30、14:00-17:00）。若在登记手续办理期间无法办理的，可于会议召开日2025年4月25日13:00-13:45进行现场登记。
（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记手续办理时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。
现场登记地址:杭州市建国中路99号本行17楼董事会办公室。
传真登记号码：0571-87923271。
信函登记请寄：杭州市建国中路99号杭州联合银行董事会办公室，邮编310009（信封请注明：股东大会资料）。
（三）登记手续：
1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
四、其他事项
（一）会议报到时间：2025年4月25日（星期五）13:00-13:45。
（二）会议报到手续:
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证（境内人员适用）或护照（境外人员适用）等其他能够证明身份的证件出席。
2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。
3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。
4.各位股东如需提前审阅会议材料，可于2025年4月21日-22日（9:00-11:30、14:00-17:00），至杭州联合银行总行大楼董事会办公室审阅。
（三）会议联系方式：
联系人：丁华超；
地址：杭州市建国中路99号杭州联合银行董事会办公室；
电话：0571-87923252；
传真：0571-87923271；
邮编：310009。
（四）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。
（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。
特此公告。
杭州联合农村商业银行股份有限公司
2025年4月2日
