2021年03月12日
3月4日下午16时，一位中年客户急匆匆来到中山支行3号窗口办理转账业务。经办柜员周山人按照四必问原则询问客户是否认识收款人，客户回答是之前转错的一笔款项现在要退还给对方。经办柜员马上引起警觉，再次询问客户是否认识对方，到底为什么汇款。客户犹豫了一下，然后说是东阳派出所电话告知他账上有一笔越南洗钱的赃款入账，需要他马上退还，否则将涉刑。此时经办柜员已初步确认是电信诈骗，为进一步了解详情，柜员向客户提出现场联系东阳派出所。经办柜员发现对方号码为私人手机号，便直接询问对方警号、事情详情，对方说汇不汇是客户的自由随后匆匆挂断电话。经办柜员立即停止汇款操作并叫来网点负责人。
网点负责人再次对客户进行劝阻，并告知客户可以去附近派出所核实情况，在工作人员轮番解释下，客户终于恍然大悟，不再坚持办理业务，对工作人员连连表示感谢。
3月1日中午12时，一名客户到四季青支行水湘支行申请贷款，水湘支行行长张建丽在接待客户时，发现客户年龄较大，意向申请60万元大额贷款，但对贷款用途含糊不清。在进一步沟通了解后，客户告知其前期在一投资平台投入60万元，平台工作人员告知其如再投资60万进行激活即可获得双倍利润，为了给自己残疾的大女儿留一笔生活费，故其想再继续投资60万元。
张行长立刻意识到客户可能遭遇诈骗，担心客户离开网点后会继续汇款，便稳住客户同时悄悄报警。随后民警赶到现场将老人带到派出所进行开导，通过耐心沟通，客户终于意识到遇到诈骗，决定不再进行投资，避免了更大损失。
杭州联合银行提醒广大市民：
陌生电话要警惕，可疑短信需注意。
暴利理财和投资，多是骗局莫搭理。
冒充领导公检法，都是骗子在演戏。
亲朋好友遇急事，不忙汇款先联系。
个人信息要保密，账号密码管仔细。
任凭骗术千万变，小心谨慎防万一。
